La Guardia Civil de
Alicante ha investigado en Palma de Mallorca (Islas Baleares) a una
mujer, nigeriana de 29 años, como presunta autora de un delito de
estafa a una empresa de Novelda (Alicante) y otro delito de falsedad
documental.
A finales del mes de
mayo de 2019, una empresa de Novelda (Alicante) acudió a la Guardia
Civil para denunciar que alguien había suplantado su identidad por
internet y les había estafado la cantidad de 15.000 euros.
Se trataba de dinero
procedente de una factura expedida a cargo de un cliente de
Argentina, pero en vez de hacerse efectiva en la cuenta bancaria de
esta empresa, se ingresó en una cuenta desconocida.
Según las pesquisas,
el presunto autor habría podido realizar esta estafa tras “atacar”
una cuenta de correo electrónico comprometida, es decir, a una
cuenta que tuviera afectado su sistema de seguridad.
Una vez en el panel web
de esa cuenta, redireccionaba los correos de los clientes a otros
controlados por él mismo haciéndose pasar por la empresa y
cambiando el número de cuenta bancaria donde debían ingresar el
dinero de las facturas.
Durante nueve meses,
agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Novelda han
tenido que realizar una muy compleja tarea de análisis de sistemas
informáticos y de rastreo de numerosas direcciones IP para llegar
tanto al origen del ataque informático, como al destino del dinero.
Para ello han contado con la colaboración y asesoramiento de
expertos en delitos telemáticos de la Guardia Civil –Equipos
de Investigación Tecnológica (EDITE)–
de las Comandancias de Alicante y de las Islas Baleares.
De todas las conexiones
analizadas, se obtuvo que la mayoría de ellas fueron emitidas desde
Nigeria, sin embargo, los 15.000 euros se enviaron finalmente a la
cuenta bancaria de una persona con domicilio en Palma de Mallorca
(Islas Baleares).
Se trataba de una mujer
de 29 años, también de origen nigeriano, que acabó siendo
investigada por un presunto delito de estafa, al ser ella la
beneficiada de este dinero obtenido de forma ilícita, y por un
delito de falsedad documental, por la alteración de los datos de la
factura.
