La
Guardia Civil en el marco de la operación “oportunidad 2020” ha desarticulado una
organización criminal a la que se le
atribuye la autoría de una estafa piramidal millonaria, además de los delitos
de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, y
pertenencia a organización criminal. Han sido detenidas 10 personas, entre
ellas la líder de esta banda y conocida “estafadora histórica” y 2
investigadas.
Han
sido realizados 8 registros en viviendas de diferentes localidades de la
provincia de Alicante, donde han sido intervenidos60.000 euros en efectivo, numerosas piezas de
alta joyería valoradas en 50.000 euros, dos vehículos de alta gama, y gran
cantidad de aparatos de tecnológicos. También han sido intervenidas y
bloqueadas 10 cuentas bancarias empleadas por la organización para blanquear
los beneficios que obtenían.
Este
grupo desarticulado operaba en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona y
Alicante, y en algunos países europeos como la República Checa y Suecia.
Mantenían su centro de operaciones en la localidad de Guardamar del Segura
(Alicante).
La
Guardia Civil ha localizado ya a más de cien perjudicados, a los que la
organización ha estafado más de 4 millones de euros. La operación continúa
abierta y no se descarta que se puedan localizar más víctimas de este grupo
criminal.
Ofertas inmobiliarias a bajo
precio para potenciales inversores
Los
integrantes de este grupo criminal buscaban en Internet propiedades
inmobiliarias de diverso tipo en venta. Después ofertaban su adquisición a
potenciales inversores como una ganga, aproximadamente al 20% de su valor en el
mercado, y lo presentaban como una gran oportunidad de mercado. Si éstos estaban
interesados, debían formalizar una reserva inmediatamente, sin ni tan siquiera
visitar la propiedad.
Una
vez que la víctima se decidía a realizar la compra, el grupo criminal
formalizaba la reserva de la propiedad con la inmobiliaria o promotora que
realmente estaba publicitando la venta, para garantizarse el dominio temporal,
mientras los estafados les abonaban el total de la propiedad inmediatamente.
El
supuesto precio de las viviendas, oscilaba entre 25.000 y 40.000 euros. Cuando
los autores cobraban, la adquisición del inmueble no se materializaba, y
desaparecían sin devolver a la víctima lo que les había pagado. Empleaban
identidades ficticias o usurpadas a terceros para cometer los diferentes
delitos.
Operaban
en España (en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante) y en
algunos países europeos (en concreto, República Checa y Suecia), desde su
centro de operaciones, ubicado en la localidad de Guardamar del Segura
(Alicante).
Hija ilegítima de Franco o del
Rey Emérito
La
organización criminal se encontraba altamente jerarquizada. La líder del grupo
es una mujer española de 50 años, popularmente conocida por los investigadores
desde hace más de dos décadas por sus numerosos antecedentes, y que ha cumplido
pena de prisión por estafas anteriores.
Esta
mujer que padece una minusvalía física por la que necesita hacer uso de silla
de ruedas y es dependiente. Se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del
Rey Emérito, ganándose el aprecio y la compasión de sus amigos y conocidos para
captar a sus víctimas, a los que les contaba que es heredera de grandes
fortunas.
Llevaba
un alto tren de vida y contaba con más de quince empleados que desempeñaban
todo tipo de servicios personales para ella.
En
las viviendas ocupadas por los principales miembros de la banda, tenían
instalado un importante sistema de seguridad y vigilancia, incluyendo en
algunas viviendas la presencia de perros de guarda de razas potencialmente
peligrosas.
Bufete de abogados ficticio
Tenían
constituido un despacho de abogados en Guardamar del Segura (Alicante), para el
que trabajaban abogados profesionales. Sin embargo, era una tapadera, que no
tenía otra actividad más allá de gestionar las estafas.
Los
agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación han podido constatar
cómo esta banda criminal en apenas ocho
meses de actividad, desde su instalación en la provincia de Alicante, han
blanqueado casi un millón y medio de euros, exclusivamente por transferencia
bancaria. La mayoría de abonos de propiedades habían sido efectuados por los
estafados en dinero en efectivo.
Parte
del dinero recaudado con la actividad ilícita, se destinaba a la adquisición de
alta joyería y otros objetos de lujo. Uno de los perjudicados, es una joyería a
la que, mediante el método del timo del nazareno, la banda había estafado más
de 20.000 euros.
El
personal empleado al servicio de los miembros de la organización recibía remuneraciones
de 4.000 euros mensuales. Sin embargo, incluso ellos eran estafados, llegando a
pedir préstamos para adquirir algunas de las viviendas ofertadas.
La operación ha sido coordinada por Juzgado de
Instrucción de Torrevieja, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la
Comandancia de Alicante
